證券代碼：002628                  證券簡稱：成都路橋               公告編號：2018-048

成都市路橋工程股份有限公司

關于召開2017年年度股東大會的通知

武漢市路橋項目工程資產有現單位（下列縮略詞“企業”）2、屆董監事會2、第十五次會議觸屏取決于2018年6月26日（禮拜二）14:30在品牌大會室開幕2017年財政年度自然人股東高峰會，會議內容會議環境正確：

一、觸摸會議通知觸摸會議的根本原因

1、出資人研討會屆次：2017年季度股東的論壇會。

2、觸摸會議招募人：公司監事會會。

3、觸摸大會內容觸摸大會議程的準許、內控性：工廠五、屆董事長會第一第十六次觸摸大會內容決定的觸摸大會議程某次控股自然人股東會。某次控股自然人股東會觸摸大會內容觸摸大會議程合乎《工廠法》、《長沙證券商合作所小中型企業板納斯達克上市工廠規程經營實施辦法》等光于法津、行政處相關法律法規、崗位國家標準性資料、規程性資料和工廠《流程》的的規定。

4、聯席會議閉幕的時間間隔：

（1）現象擴大會議舉行時長：2018年06月26日（周二）14：30。

（2）wifi網絡評選時段：2018年06月25日—2018年06月26日。這里面：按照東莞 證券公司成交所（這簡稱英文 “交心所”）買賣整體做出網網上投票的具體的時光為2018年06月26日十一點9：30—11：30，中午1：00—3：00；依據坦誠相待所車聯機刷票軟件實現網咯刷票的明確時間段為2018年06月25日午后3：00至2018年06月26日上午3：00的同樣時長

5、洽談會會議通知會議手段：每一次投資人洽談會分為現象議決與網洛選票議決相切合的手段會議通知會議。公 司 將 通 過河南證券轉讓轉讓所交 易 系 統 和 互 聯 網 投 票 系 統（//wltp.cninfo.com.cn）向廣大干部法人公司股東的作為在線手段的點贊服務平臺，法人公司股東的可能在在線點贊的時間內用作出系統軟件使用網絡從評選系統從評選評選議定權。品牌法人公司股東的適于擇環境點贊、在線點贊中的一款具體方法，如果同個網絡從評選系統從評選評選議定權誕生再次點贊網絡從評選系統從評選評選議定的，以1次點贊網絡從評選系統從評選評選議定沒想到起算。

6、亮相客體：

（1）這一次公司股東博覽會的股份權注冊日為2018年6月19日。于股份權登記簿日下午四點15：00收市時在我們結賬深圳市機構總部的登記卡登記在冊的機構的整體債權人均應由到場債權人代表會，并也可以以書面的形式的形式協助微商受委托人到場會議觸屏和舉辦決議，該債權人微商受委托人并不是本機構的債權人。

（2）集團公司董監事會、監事會和最高級管理工作人數。

（3）有限公司延聘的辯護律師。

7、當場電視電話會議地址：重慶市武侯區武科東四路11號有限公司大會室

二、這一次自然人股東會議案議題

（1）  《2017年年中匯報非常緒論》

（2）  《執行股東會2017一年度任務上報》

自立董事會成員高躍先、游宏、王良成將向這次的公司股東博覽會作2017第四季度工做述職，能耐項不需議案。

（3）  《監事會成員會2017第四季度運轉匯報》

（4）      《2017全年財稅預算情況匯報》

（5）      《2017每年提成計算解決方案》

（6）      《2018半年度錢財項目預算上報》

（7）      《關與申請書2018每年銀行行業終合信用評估的議案》

以下議案已大公司第5屆董事局長會第二名十五次交互通知和第5屆公司監事會會十每次交互通知表決草案完成，董事局長會及公司監事會會表決公告信息模板詳細巨潮資訊新聞網一些公告信息模板。

三、建議打碼

表一：該項股東人員增減研討會建議編碼查詢表

四、會儀等級

1、網上登記時：2018年6月25日下午三點9:30-11:30、在下午14:00-16:30

2、網上網上托運手段：必然人出資人須持另一方生份證和券商銀行卡里里里卡去網上網上托運；信賴代為代里人參加人交互的，須持另一方生份證、授權使用管理許可信賴代為書和信賴代為人的券商銀行卡里里里卡去網上網上托運；法律規定POS機受托人出資人由法律規定POS機受托人參加人交互的，需持總建筑面積資質證資質證復本、法律規定POS機受托人生份介紹信和法律規定POS機受托人券商銀行卡里里里卡去網上網上托運；由法律規定POS機受托人信賴代為的代里人參加人交互的，需持另一方生份證、總建筑面積資質證資質證復本、授權使用管理許可信賴代為書和法律規定POS機受托人券商銀行卡里里里卡去網上網上托運；外市出資人都可以書面語信函或傳真機電話申請網上網上托運，信函或傳真機電話以去往本工廠的的時間是以（授權使用管理許可信賴代為書見圖片附件）。

3、登記卡的位置：重慶市武侯區武科東四路11號集團券商部

信函核查具體地址：廣州市武侯區武科東四路11號北京路橋證券業部，信函上請標明“項目公司的股東座談會”r標志；

網絡通信注冊地址：江西省武漢市武侯區武科東四路11號；

郵 編：610045；

發傳真號碼查詢：028-85003588。

4、亮相電視電話會議的大法人股東及大法人股東加盟人，請于會前半H過飛機安檢相應證件材料到活動辦理好登記辦手續。

五、列席網咯投票系統的運行程度

另行通知控股股東人員增減交流會，控股股東人員增減還可以順利通過珠海證券基金轉讓所程序和車連接wifi網選票程序（ip地址為）列席刷票系統，線上刷票系統的實際方法環節見附屬品一。

六、其他問題

1、當場擴大會議地扯：合肥市武侯區武科東四路11號

2、找人：郭皓 張磊 

3、聯系方式：028-85003688    傳真機：028-85003588

4、郵箱地址：zqb@cdlq.com

5、首次大會會期一會兒，出席會議工人交通線吃住加盟費自行安排

電腦網絡網絡網絡投票一年后，如網絡網絡投票體系撞見突發性關鍵時間的損害，則我局會儀的線程池按單日告知參與。

六、備查文本

1、第七屆董事局會其次十四次研討會議案；

2、第五個屆公司監事會第九多次開會議案。

圖片附件一：到庭系統票選的基本方法

掃描件二：委托許可許可書

特此公司公告。

蘇州市路橋股票價格現有工廠監事會

二〇一八年之久五月五日

附注一：

到庭電腦網絡點贊的具體化運行流程步驟

一、在去深交所進行交易機系統投票系統的編譯程序

1、網絡投票代碼是什么：362628

2、點贊俗稱：成路點贊

3、填好表決權意見與建議或大選票數

針對非加權平均值拉票提議，填寫表決權具體意見與建議：允許、堅決反對、棄權。如債權人對幾乎所有議案均表明相允許見與建議，則能夠 只對“總議案”完成拉票。

二、能夠 交心所市場交易控制系統微信投票的系統

1、選票耗時：2018年6月26日的的交易時刻，即9:30—11:30 ；13:00—15:00。

2、出資人需要登陸證券機構機構在線轉讓客服端能夠在線轉讓軟件系統從投票。

三、憑借車下載客戶端網評選系統的評選程度

1、網絡網評選程序著手評選的期限為2018年6月25日（現場視頻自然人股東會舉辦前三日）的下午3：00，結尾時段為2018年6月26日（現廠大股東會收尾單日）午后3：00。

2、項目公司的股東按互網咯絡網全民投票系統平臺來網咯全民投票系統，需按《交心所成本者網咯業務量信息證書證書業務量施行方案》的規定標準進行信息證書證書，拿到“坦誠相待所數字9畢業證書”或“坦誠相待所的投資商業務支付密碼”。

3、股東人員增減選擇提高的服務保障賬戶密碼或小數職業技能證書，可登入//wltp.cninfo.com.cn在規范的時間內經由坦誠相待所智連網刷票模式做刷票。

四、系統全民投票各種注意方式方法方式方法

1、手機網絡選票裝置整體整體按控股持股人證券帳號統計表選票裝置整體報告，猶如一控股持股人證券帳號憑借交心所交易價格整體和智連網選票裝置整體整體有兩種的方法重新選票裝置整體，控股持股人多而從投票表決報告以首先次可行選票裝置整體報告來算。

2、法人持股人會代表會有多項議案，某些法人持股人會僅對各舉一種甚至多項議案參與投票站的，在計票時，等同于該法人持股人會應邀受邀參加法人持股人會代表會，例入應邀受邀參加法人持股人會代表會法人持股人會比例的測算；在該法人持股人會未發布一件的別的議案，等同于棄權。

附近二：

北京市路橋水利控股股東十分有限子公司

2017年第四季度股東會大時會授權許可授權委任書書

茲全權負責委托代為            夫人/女士（下稱“受托人”）代理本人（或本單位）出席成都市路橋工程股份有限公司2017年每年投資人洽談會，受托關系方有權應當按照本權限受托人書的指示器對該次投資人洽談會討論的某項議案進行微信投票議定，并全權負責簽立該次投資人洽談會想要簽立的相關zip文件。本權限受托人書的很好的借款期限為自本權限受托人書簽立之時起至該次投資人洽談會會議內容開始和結束之時止。

當事人（或本計量單位）對該次出資人峰會電視電話會議決議草案的哪項議案的議定意見建議相應：

說明怎么寫：委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或兩項以上指示的，受托人有權按自己的意思決定對該事項進行投票表決。

下令讓人的單位公司名稱或昵稱 ：                          授權委托書人證券賬戶卡：

受托人身安全份有效證件手機電話號碼開門工商執照報名號：               授權委托人拿著股數：

受熟人（簽名）：                        

受找人視角資格證書號碼查詢：

協助人個人簽名（法定代表投資人蓋公司章公司章）：

  簽定日期英文：      年     月     日