成都市路橋工程股份有限公司

獨立董事關于第五屆董事會第一次會議相關事項的

獨立意見

 根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所中小企業板規范運作指引》以及《公司章程》等有關規定，我們作為成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，現就公司第五屆董事會第一次會議審議的《關于選舉公司董事長的議案》、《關于聘任總經理的議案》、《關于聘任高級管理人員的議案》、《關于聘任董事會秘書的議案》《關于聘任審計負責人的議案》和《關于聘任證券事務代表的議案》，基于獨立判斷，發表以下意見：

一、觀于大選監事會成員長、聘任制總管控師、高等級管控人工、監事會成員會行政秘書的獨立空間想法

 經審閱公司第五屆董事會董事長、總經理、董事會秘書及高級管理人員個人履歷、工作簡歷等有關資料，未發現上述人員有違反《公司法》關于董事、高級管理人員任職相關規定的情況，亦不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情況。所選舉或聘任人員任職資格均合法合規。

二、關于聘任審計負責人的獨立意見

經批閱沈小青大叔的個人履歷，.我因為沈小青大叔必備內部控制工作工作中職業 的知識和有關的的工作中技術，熟知機構財稅情形，清楚有關的的國家法律暫行規定、行政行業標準的相關暫行規定，復合《機構法》等有關的國家法律暫行規定、標準、規章和國家標準性文件名稱和《機構規章》、《內內部控制工作工作中監督機制》相關暫行規定的從事機構內內部控制工作工作中行業承擔責任人的現職資格考試和情況。

三、并于聘用股票工作代表著的單獨一件

經審閱張磊先生的個人履歷，我們認為張磊先生不存在不得擔任上市公司證券事務代表的情形；其任職經歷、專業能力和職業素養能夠勝任所聘崗位的要求。

（此頁無正文，為成都市路橋工程股份有限公司獨立董事關于第五屆董事會第一次會相關事項的獨立意見）

獨立董事：

               高躍先

                                                                                     游宏

                                王良成

二○一六年三月十一日