成都市路橋工程股份有限公司

獨立董事關于聘任公司董事會秘書的獨立意見

 根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、深圳證券交易所《中小企業板上市公司規范運作指引》以及公司《章程》等有關規定，我們作為成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，現就公司董事會聘任公司董事會秘書發表如下獨立意見：

經審查，郭皓先生符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》中對董事會秘書的任職資格要求；持有公司股票200,000股，與公司實際控制人存在關聯關系；未受到過中國證監會及其他部門的處罰，未受到過證券交易所的公開譴責及通報批評等。郭皓先生已取得深圳證券交易所董事會秘書任職資格證書，熟悉《公司法》、《證券法》等相關法律、法規，具備擔任上市公司董事會秘書的資格。

我們認為，公司聘任郭皓先生為公司董事會秘書提名和聘任程序符合《公司法》、公司《章程》有關規定，郭皓先生的教育背景、工作經歷符合聘任要求，同意董事會聘任郭皓先生為公司董事會秘書。

（以下無正文）

（此頁無正文，為成都市路橋工程股份有限公司獨立董事關于聘任公司董事會秘書的獨立意見之簽字頁）

獨立董事：

                                                        高躍先

                                                          王良成

                                                         游  宏

                                                                                                              二○一五年十月二十九日