證劵代碼是什么：002628   ;                  證券簡稱：成都路橋              公告編號：2015-044

成都市路橋工程股份有限公司

第四屆董事會第二十四次會議決議公告

一、董事會會議召開情況

東莞市路橋項目 股分有限制的公司（以下的全稱“廠家”）第四點屆副董事長會第二步十八次大會于2015年9月14日晚上9:30以聯系議決玩法年會。年會通知單于2015年9月8日以q郵箱、電話、親自提示付款途徑會發出，每次商務會議應舉辦董事會8名，事實上參加高管8名。此項會議內容的招募令、開幕子程序具備《裝修單位法》及裝修單位《規章》的歸定。

二、監事會成員會工作會議事原因

經參會董事局議案并記名票選決議，觸摸會議實現了下述議案：

（一）決議使用《就向河南省盤縣紅騰規劃設計投資者有限科技有限公司科技有限公司2015年銀杏葉私募基金公司企業債保證擔保責任的議案》

不同2014年月度股東人員增減峰會議案，愿意工廠向河南省盤縣紅騰開發設計融資比較有限責任工廠在河南股本銀行業資源在線交易重心比較有限責任工廠上市的時效為2年、刷卡金額為25億人艮幣銀杏私募基金新公司債復利、年利率及涉及到的費用（以及但不受限于發售備案費、的手續費、拆遷律師 費等）展示 連著信譽度信用保證保證擔保責任責任人。信用保證保證擔保責任責任人這段時間內自信用保證保證擔保責任責任人意向書書即時生效生效日起至上年債券投資續簽后這兩年里止。同一，由湖南省紅果城市發展聯合技術制作區聯合制作有局限的責任新公司展示 反信用保證保證擔保責任責任人。涉及到《信用保證保證擔保責任責任人意向書書》和《反信用保證保證擔保責任責任人意向書書》待所簽后再行通告。

刷票議決結果顯示：8票贊成，0票棄權，0票堅決反對。

三、備查程序

 1、經列席執行理事會同意并上蓋執行理事會會印鑒的執行理事會會議案。

特此通知！ 

成都市路橋工程股份有限公司董事會

二〇一五年九月十五日