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公司公告

第四屆董事會第二十三次會議決議公告

發布時間：2015-08-19瀏覽量：2446次

券商二維碼：002628                  證券簡稱：成都路橋                 公告編號：2015-042

 

 

成都市路橋工程股份有限公司

第四屆董事會第二十三次會議決議公告

 

本單位及董監事會所有人英文成員英文保護個人信息批露內部的最真實、準確的和全面，不能造假描述、夸大性稱述或重大的注數。

 

一、董事會會議召開情況

武漢市路橋項目控股股東十分有限集團（以內全稱“集團”）第三屆理事會會然后十四次擴大會議于2015年8月17日中午9:00分以聯系投票表決的方式召開大會。會議內容通知模板于2015年8月10日以q郵箱、座機號、專職人員發貨方式發表，某次會議安排應前往參加董監事8名，真正進行董事局8名。這次的大會的籌備、召開會議系統軟件非常符合《集團法》及集團《公司章程》的規范。

 

二、監事會大會決議前提

經參會監事會成員決議并記名投票站議決，商務會議使用了方式議案：

（一）  決議草案根據《2015年兩個月度報告范文及前言》

《2015年半個月度評估報告》詳細巨潮信息資訊網（www.cninfo.com.cn），《2015年1年度匯報引言》詳細2015年8月18日《我國券商報》《券商時報》《鄭州券商報》和《券商日報》及巨潮資訊新聞網。

從投票決議的結果：8票贊成，0票棄權，0票否認。

（二）  決議草案采用《2015年三個月度募集流動資金用到與我們要存放在問題專門報告格式》

網絡投票議決成果：8票贊成，0票棄權，0票巴勒斯坦建國。

 

 

三、備查文件名稱

 1、經列席監事簽章并蓋公章監事會圖章的監事會決定。

 

特此通知！ 

成都市路橋工程股份有限公司董事會

二〇一五年八月十八日

 

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