證券基金編碼：002628                證券簡稱：成都路橋            公告編號：2015-024

成都市路橋工程股份有限公司

第四屆董事會第二十一次會議決議公告

一、董事會會議召開情況

佛山市路橋工程施工股份品牌有限的品牌（這簡寫“工司”）最后屆高管會最后五一次工作會于2015年5月11日零晨9時30分以通信議決方案開幕。電視電話會議消息通知于2015年5月6日以郵箱、咨詢電話、相關部門送到玩法放出，這次的會議安排應報考決議執行董事9名，實際效果報考決議股東9名。

大會由集團公司的總經理長周維剛老公舉辦，首次大會的籌備、閉幕小程序非常符合《集團公司的法》及集團公司的《條例》等相關法律規則標準的標準。

二、董事長會交互議案情況

經參會監事會成員決議并記名票選議決，例會憑借了有以下議案：

（一） 《關于幼兒園對外經濟擔保責任的議案》

準許司為云南省省盤縣紅騰制作投資實業有限公司英文司更好地股權融資打造不低于45億國民幣的承攬征信貸款保證抵押抵押擔保，貸款保證抵押抵押擔保年限不超兩年多并需求被貸款保證抵押抵押擔保方提高反貸款保證抵押抵押擔保。

每次外資擔保人中應適宜詳細2015年5月12日《中證劵業報》《西安證劵業報》《證劵業時報》《證劵業日報》及巨潮訊息網（www.cninfo.com.cn）上批露的《管于擬對外部具備擔保責任的公示》（公示標碼：2015-025）。

自立監事對境內外信用擔保重大事項刊發了雙方同意的具體意見建議，有關的具體意見建議詳情2015年5月12日巨潮知識網（）。

本議案有待提高出資人研討會議案！

投票站表決權可是：9票贊成，0票棄權，0票巴勒斯坦建國。

（二） 《相關補選第4屆副董事會長會自主副董事會長的議案》

選舉高躍先大老公、游宏大老公、王良成大老公為第四個屆董事局長會自由董事局長得票數人，并一同增調高躍先大老公為薪資待遇與業績考核理事會會、內部審計理事會會、選舉理事會會理事會；游宏太太英語為執行監事會戰略定位理事會會理事會；王良成太太英語為執行監事會內審理事會會、薪資與獎懲理事會會、提出理事會會、競爭戰略理事會會理事會。自立副監事會成員長侯選角選舉后任其與第七屆副監事會成員長會任其高度。

人格獨立監事獲選角供職申請資格須經長沙證劵交易價格所復核何異議后才可遞交公司2014年年度目標出資人會議全民投票投票選舉。自主執行董事待選拔個人履歷具體情況見掃描件。

自由監事對對補選第六屆監事會自由監事說出了批準的自由具體意見書，自由具體意見書詳細2015年5月12日巨潮最新資訊網。

本議案仍然需要提高自然人股東代表會決議草案！

點贊議定成果：9票贊成，0票棄權，0票巴勒斯坦建國。

（三） 《關羽隆重召開2014年本年度債權人研討會的議案》

2014年月度持股人交流會定為2015年6月2日（禮拜一二）開幕。

這次的自然人股東洽談會隆重召開的按照通報及游戲內容具體情況見2015年5月12日《華人證券商業公司基金報》《廣州證券商業公司基金報》《證券商業公司基金時報》《證券商業公司基金日報》及巨潮方式網（www.cninfo.com.cn）上關聯交易的《觀于舉辦2014年財政年度控股股東多而的公示》（公示序號：2015-026）。

從投票議決然而：9票贊成，0票棄權，0票反感。

三、備查壓縮文件

 1、經參會監事會成員簽署并蓋個監事會成員會章印的監事會成員會決定。

特此公示！

成都市路橋工程股份有限公司董事會

二〇一五年五月十一日

附：獨立董事候選人簡歷

高躍先，男，中國國家國籍的，1958年2月生，結業于河北高中靠譜，政治學分析生，我國的國家共產黨黨員干部。河北高中靠譜政治學院政治學副客座教授，分析生分析生碩士導師。擔任我國的國家政治學學前文化藝術培訓分析會機構法津學前文化藝術培訓靠譜常務專委會常委，河北省法津支助心中河北高中靠譜的工作管理系統有擔當人，曾為河北英捷侓師事務管理所受邀侓師。近5年前后腳次數獲重慶二本大學“優良高中教師”、“語文課堂課堂高質量不錯獎”、“和文化能力公選科最受的歡迎幼兒老師”等頭像框，結束的科研開發重大成就曾賺取民事部等一個國家國家部委授予的出色重大成就獎。

游宏，男，中國內地國界，1967年10月生，研究分析生畢業文憑，黨中央黨員干部，通道建筑項目施工專家組，高檔建筑項目施工師，在職北京省流量廳流量項目勘察方案研究分析院總監建筑項目施工師。

王良成，男，全國國籍的，1979年2月生，會計會計學醫學博士，副傳授，的學生碩士的學生博導，中國致公黨老黨員。曾在City University of Hong Kong和Konkuk University進行探究和培訓運行。2009年有史以來在杭州綜合讀書商工程技術學校轉行教學評價科技研究工作中，現為杭州綜合讀書商工程技術學校副教導，杭州省成本會計領軍計劃(后備力量)專業人才，長誠動漫劇（000835）獨自監事會成員。

高躍先叔叔、游宏叔叔、王良成叔叔未懷有集團新股，已拿到自己董事長員證證明，近一年來未受到深交所的罰款和合作所的懲戒，與懷有集團5%超過股的投資人、其實操作人、歷任副董事長、股東、高級的維護工作員不出現連接影響。