證券交易代碼是什么：002628         證券簡稱：成都路橋        公告編號：2015-014

成都市路橋工程股份有限公司

第四屆董事會第十九次會議決議公告

一、董事會會議召開情況

程度市路橋建筑項目持股十分有限企業（以內簡單來說就是“企業”）第四個屆監事會第六九次會議平板于2015年4月14日十一點9時30分在鄭州市武科東四路11號總部四樓擴大接待室運用實地現場投票表決的方案觸摸會議議程。擴大觸摸會議告訴于2015年4月3日以到郵件、咨詢電話、責任人發送途徑產生，首次會議通知應叁加高管9名，事實上加入董事長9名，公司的股東和二級操作成員列席觸摸會議安排。觸摸會議安排由董事會長周維剛老兄主持人。

此前聯席會議的邀約、召開大會方式符合標準《機構法》及機構條例的歸定。

二、董監事會擴大會議議案情形

經參會股東決議并記名微信投票議定，辦公會議利用了內容如下議案：

（一）  議案采用《2014年全年評估報告舉例內容提要》

《2014年年度目標情況匯報》具體情況見巨潮最新資訊網（www.cninfo.com.cn），《2014年月度報告單小結》具體情況見2015年4月15日《中國國家券商商基金業報》《券商商基金業時報》《天津券商商基金業報》和《券商商基金業日報》及巨潮訊息網。

從投票投票表決最終結果：9票贊成，0票棄權，0票抵制。

（二）  議案順利通過《董事局會2014年崗位通知單》

《監事會成員會2014年辦公申請書》詳細巨潮方式網信披的機構《2014年四號季度評估》四號節《監事會成員會評估》。

票選投票表決結果顯示：9票贊成，0票棄權，0票批駁。

孤立副副董事長長向單位副副董事長長會撤回了《2014每年述職評估報告》，新任獨特監事會成員將在2014年一年度控股股東高峰會作出職。《2014本年獨立的監事述職行業報告》詳情巨潮房產資訊網。

（三）  議事按照《總運營總監2014年業務統計》

全民投票議定效果：9票贊成，0票棄權，0票發對。

（四）  決議用《2014年企業財務結算的時候計劃書》

票選議定數據：9票贊成，0票棄權，0票批判。

（五）  議案確認《2014全年利潤率計算應急預案》

經天健會計業務師行政監察所天健審〔2015〕67號內部審計通知單填寫，2014半年度所專屬銷售集團公司投資人的純利益為137,900,525.15元，母裝修公司的純盈利空間潤為146,703,325.33元。法律依據《我司法》和《我司規章》的法律規定，以母我司改變的純利潤來源潤為條件，按 10%生成法律規定公積金貸款14,670,332.53元，配合去年同期度左右后存留的未左右店鋪生意利潤825,628,758.92元，減去2013年終分攤的零錢股利66,367,459.35元，2014歲末連續可供股東人員增減分派的利潤來源為891,294,292.37元。

2014年中以總市值737,416,215股為繳存基數，每 10 股派出現金收益0.5元（含稅），共要派看到金36,870,810.75元；不轉增，不送股。

某次利益合理安排工作預案按照《機構法》、《機構股東協議》的涉及到的規定。

選票投票表決但是：9票贊成，0票棄權，0票不贊同。

（六）  討論憑借《2015年中企業財務成本預算報告范文》

給出司 2015年生育經驗發展趨勢進度表知道的經驗對方，主要財務會計預決算質量指標相應：1、保證營業執照創收23億；2、進行開店成本 1.32萬億。

給出財務會計估算等并不是裝修公司對 2015本年度的獲得盈利估計，是否推動依賴于于行業概況的變化、營業專業團體的竭盡全力程度較等種各種因素，普遍存在很多的不確立性，請投資者格外注意事項！

刷票決議結杲：9票贊成，0票棄權，0票提倡。

（七）  議案在《2014年度目標內外把握自行品評報告單》

董事會認為，司原有財稅計劃書工業企業的內部組織結構調整機制菅理首要性夠認知司菅理的讓，夠對編制工作真實可靠、公允的財稅報表提拱恰當的維持，夠對司多種業務員營銷活動的身體加載及政府光于民法法律和單位名稱工業企業的內部組織結構章程機制菅理的堅決貫徹強制執行提拱維持，符合標準《工業企業的工業企業的內部組織結構調整首要性制約起來》和《上海證券業在線商品交易所大中型工業企業的板主板上市司制約起來操作指引相結合》等民法法律讓。

自由高管和保薦系統招商代理證券基金對公的司《2014年之內部調整自行品評報告書》區別撤稿了建議。《2014現已部掌控自我價值評說情況匯報》在線閱讀各類關聯意見建議詳細2015年4月15日巨潮最新資訊網。

網上投票表決權的結果：9票贊成，0票棄權，0票巴勒斯坦建國。

（八）  議事憑借《介紹估計2015年守則性關聯關系合作的議案》

《對預測2015年度目標基本性同步消費的公告信息》具體情況見2015年4月15日《國內 證券商交易公司公司報》《證券商交易公司公司時報》《廣州證券商交易公司公司報》和《證券商交易公司公司日報》及巨潮知識網。

聯系股東周維剛、邱小琳、伍勝利躲避表決權。

全民投票決議成果：6票贊成，0票棄權，0票批駁。

（九）  決議草案在《2014年中募集經濟操作與處存專項整治報告格式》

《2014財政年度募集經濟選用與保存重點評估報告》、《2014年募集成本的使用與貯存鑒證上報》中應文章詳細2015年4月15日巨潮新聞資訊網。

投票站表決權最終：9票贊成，0票棄權，0票發對。

（十）  議案在《針對暫停那部分募投大型項目并將殘余募集專項費用長期性補沖還是流動性專項費用的議案》

要根據工司生孩子和自主經營的事實問題，為確定募集金額更好操作，簽字終結“買到工程機募投樓盤”，并將累計募集金額9,899.02萬塊人民幣一直繼續補充裝修單位游動現金，應用在裝修單位生產銷售自主經營，以提供現金運行成功率。

獨立自主股東對該方式方法發過了容易具體提出的意見表，商業招商證券商對該方式方法更新了審查具體提出的意見表，對應具體提出的意見表詳情2015年4月15日巨潮新聞資訊網。《有關中止的部分募投好項目并將殘余募集成本無期限性補充營養流成本的公告信息》詳細2015年4月15日《全國股票商交易公司報》《股票商交易公司時報》《天津股票商交易公司報》和《股票商交易公司日報》及巨潮資訊新聞網。

全民投票議決成果：9票贊成，0票棄權，0票批駁。

（十一）        議案進行《至于公司IPO募集成本專戶的議案》

《就撤消IPO募集本金專戶的通告》詳細2015年4月15日《中國大券商報》《券商時報》《杭州券商報》和《券商日報》及巨潮信息網。

點贊投票表決的結果：9票贊成，0票棄權，0票反感。

（十二）        討論可以通過《至于2015全年銀行辦理綜合評估授信額度的議案》

接受總部在2015季度向央行提交申請不多于市民幣80多億的合理信用社辦理行業信用社辦理信用社信貸金額額，并軟件授權許可總部法帶表英語人周維剛帶表英語總部簽屬與信用社辦理行業信用社辦理行業信用社辦理信用社信貸金額有關于的多種規律法律文書。基于信用社辦理行業信用社辦理信用社信貸金額學生申請與信用社辦理行業現實的信用社辦理行業信用社辦理信用社信貸金額獲批普遍存在文化差異，軟件授權許可管理制度層跟據現實的具體情況，在持股人會議獲批的合理信用社辦理行業信用社辦理信用社信貸金額總量內新增的兩種信用社辦理行業信用社辦理行業信用社辦理信用社信貸金額或在各不相同的信用社辦理行業間展開信用社辦理行業信用社辦理信用社信貸金額額的調正。信用社辦理行業信用社辦理信用社信貸金額有效率期自2014年本年自然人股東會準許的時候起起至2015年年終大股東論壇會會議議程之時止。

票選決議結論：9票贊成，0票棄權，0票發對。

（十三）        議案確認《光于對短暫庫存積壓錢財通過現鈔監管的議案》

沒有人引響平臺正確經營管理工作公開招標與更有效管理工作風險隱患的前題下，授權管理工作管理工作層（含子平臺）安全使用不可超過我們幣3億（含）的閑置不用自足流動資金購賣金融業銀行銀行上市的、 數最多投資人訴訟時效不高出12個月時間的穩定效益類或承諾卡保本型銀行銀行基金理財好產品融資好產品。本項本金花唄額度可滑動食用，但在某一基準日新公司針對融資基金理財融資的可用資金不超出3萬美元（含）。該類品牌授權的管用期為自股東會議事能夠 生效日起12六個月。

《關與已經閑置物品本金參與人民幣菅理的公告信息》具體情況見2015年4月15日《我們券商公司交易報》《券商公司交易時報》《鄭州券商公司交易報》和《券商公司交易日報》及巨潮手游資訊網。

投票系統議定導致：9票贊成，0票棄權，0票堅決反對。

（十四）    討論確認《光于續聘2015年金融審計師機購的議案》

雇請天健稅務會計人員工作所（特定常見合股）為集團公司2015每年公司財務財務會計部門，聘期大半年，并授權使用監管層給出2015月度內審的具有工作任務量及行業定價橫向，確實其月度內審手續費。

評選議決導致：9票贊成，0票棄權，0票巴勒斯坦建國。

出現議案中除議案三、七、十一國慶、十四外的另外的議案均需修改信息廠家2015年一年度控股股東交流會議案。

三、備查檔案

 1、經參會股東局會簽并再蓋股東局會章印的股東局會表決

2、單獨的副董事長《關干2014年年中計劃書相應注意事項的自己個人意見》

特此公司公告！

 成都市路橋工程股份有限公司董事會

二○一五年四月十四日