證券公司二維碼：002628                  證券簡稱：成都路橋                公告編號：2015-034

成都市路橋工程股份有限公司

第四屆董事會第二十二次會議決議公告

一、董事會會議召開情況

上海市路橋過程股權現有機構（下面也叫“工廠”）第四點屆董事成員會第二名十三次會議平板于2015年7月21日晚上9時30分以通信設備投票表決的方式觸摸會議通報。觸摸會議通報于2015年7月15日以q郵箱、手機、專業人員發送途徑傳出去，這一次會議安排應報名參加議定副董事長8名，實際情況參與活動議定董監事8名。

電視電話會議觸屏由股東長周維剛男士支持人，該項電視電話會議觸屏的招募、隆重召開軟件程序不符合《子集團法》及子集團《工會章程》等有關系法條標準的法律規定。

二、高管會交互決議前提

經列席高管研討并記名拉票議決，辦公會議可以通過了下列議案：

（一） 《關干對外經濟保障 的議案》

許可裝修總部為新津縣國家股金銀行融資產注資經營的有現主責裝修總部進行銀行融資保證不小于1.5多億大家幣的承攬信用卡保證，保證時限不超12個月，并符合要求被保證方提供數據反保證。

此次進行融資擔保具體實施相關事宜具體情況見2015年7月22日《中國現代證劵商商交易報》《鄭州證劵商商交易報》《證劵商商交易時報》《證劵商商交易日報》及巨潮內容網（www.cninfo.com.cn）上公布的《對于擬正式具備擔保責任的公司公司公告》（公司公司公告編號規則：2015-035）。

孤立高管對正式擔保責任須知發稿了我同意的征求意見建議，相關內容征求意見建議詳細2015年7月22日巨潮咨詢網（）。

本議案還需上交法人股東博覽會討論！

從投票決議畢竟：8票贊成，0票棄權，0票抵制。

（二） 《介紹興辦上海分集團的議案》

子總部擬總部設立杭州市路橋建筑建筑項目股票價格有限總部子總部南京分子總部，運作網址設置四川省南京市，注意運作規模為高速公路、橋梁結構、隧洞和道路建筑項目建筑建筑項目投資與工程作業。擬設分子總部的品牌和運作規模，以工商行等級企事業單位的之后批復算起。

投票系統議決最終：8票贊成，0票棄權，0票批駁。

（三） 《光于對全資子品牌增資的議案》

裝修公司擬對杭州省道誠搭建水利工程檢查不多主責裝修公司(以下簡稱“道誠檢測”)增資大家幣300萬余元主要用于有關資質等級的提高。該項增資完全后，道誠檢則的注冊會員資金變化立身處世民幣520十萬，其他的工商部門核查相關信息變了。

選票決議結杲：8票贊成，0票棄權，0票堅決反對。

（四） 《有關主持召開2015年第二步次臨時額度股東人員增減會議的議案》

2015年二是次臨建大股東會茲定于2015年8月6日（禮拜一四）舉行。

該項大股東代表會舉辦的中應告知及項目詳細2015年7月22日《中國大證劵報》《南京證劵報》《證劵時報》《證劵日報》及巨潮最新資訊網（www.cninfo.com.cn）上關聯交易的《關羽會議2015年第五次監時持股人多而的公司公告模板》（公司公告模板識別碼：2015-036）。

評選投票議定結杲：8票贊成，0票棄權，0票巴勒斯坦建國。

三、備查zip文件

 1、經與會者副理事會成員長簽署并蓋公章副理事會成員長會公司印章的副理事會成員長會草案。

特此通告！ 

成都市路橋工程股份有限公司董事會

二〇一五年七月二十二日