證券交易碼：002628               證券簡稱：成都路橋           公告編號：2015-036

 

 

成都市路橋工程股份有限公司

關于召開2015年第二次臨時股東大會的公告

 

 

一、開幕觸摸會議的總體現象

1、首次擴大會議為工司2015年2.次被臨時項目公司的股東論壇會。

2、年會集結人：有限公司董事會監事會會。

3、本屆出資人研討會的召開辦公會議提案逐漸司第三屆監事會第二個第十二次辦公會議決議草案經由，適用有關的信息法、行政性法律法規、監管部門條例、約定性文書和司《公司章程》約定。

4、年會會議議程期限： 

（1）現場例會閉幕日子：2015年8月6日在下午14:30

（2）數據網絡評選周期：2015年08月05日—2015年08月06日。在這當中：確認東莞證券公司黑平臺所（以內俗稱“坦誠相待所”）的交易體系做手機網絡投票系統的實際用時為2015年08月06日點半9：30—11：30，中午1：00—3：00；可以通過去深交所智連網全民全民投票控制系統做出手機網絡全民全民投票的具體的精力為2015年08月05日早上3：00至2015年08月06日午后3：00的隨意時段。

5、會議安排閉幕形式：此次法人股東年會用于車間表決權與網點贊相緊密結合的形式閉幕。公 司 將 通 過北京證券合作合作所交 易 系 統 和 互 聯 網 投 票 系 統（//wltp.cninfo.com.cn）向全員公司出資人會作為網格方案的手機線上評選網上平臺，公司出資人會就可以在網格手機線上評選準確時間內能夠上面的軟件使用議定權權。公司公司出資人會該用擇車間手機線上評選、網格手機線上評選中的一個方案，只要同樣一議定權權產生再次手機線上評選議定權的，以首先次手機線上評選議定權導致是以。

6、亮相項目：

（1）此項法人股東研討會股權質押報備日為2015年08月03日，于債權注冊日中午收市時在國內股票注冊付款非常有限承擔的責任新子子公司的北京分新子子公司的注冊在編的新子子公司的列席出資人均準許受邀應邀報名參加此項出資人會，并需要以以書面結構類型結構類型委派代人受邀應邀報名參加觸摸會議和報名參加表決權，該出資人代人不比是本新子子公司的出資人。

（2）有限公司董事會成員、公司監事和高級管理制度員工。

（3）大公司安排的律師事務。

7、現廠會議平板隆重召開地址：南京市武侯區武科東四路11號總部四樓多工能性會議通知室。

二、會議安排討論事宜

（一）研討《對于外資保障的議案》

本議案已是4、屆董事長會第三第十二次工作會議事經由，有關系議案公告信息已在2015年7月22祝日《國內 證劵商業報》《深圳證劵商業報》《證劵商業時報》《證劵商業日報》及巨潮知識網（www.cninfo.com.cn）關聯交易。

某次董事大時會將對縣域投資者的決議多個計票，煩請之所急縣域投資者正面陸續參與。

中的投入者屬于下大股東人員增減任何的另外的大股東人員增減：1、銷售集團的公司監事會成員、公司監事、層級的管理考生；2、隨便或 合計數取得退市集團公司5%以內股分的出資人。

三、辦公會議登記簿手段

1、實地會議內容托運形式：

（1）自然的人項目公司的股東會親自受邀受邀出席多媒體的，還是應該股權票賬戶的卡、我自己的自己的個人身份證證件號或另外的是可以表達自己的自己的個人身份的更好證明格式或證明格式來網上登記備案。加盟委托人代理人受邀受邀出席多媒體的，還應發送項目公司的股東會授權書委托人書和自己的更好自己的自己的個人身份證證件號件來網上登記備案。

（2）企業公司持股人持股人人士增減由法律規定是人列席研討會的，持每天的運營證照影印件（蓋個印章）、法律規定是人資格證明怎么寫、買車人資格證和股市賬戶里的里的卡參與注冊；企業公司持股人持股人人士增減代為代銷商費人列席研討會的，持每天的運營證照影印件（蓋個印章）、代銷商費人資格證、品牌軟件授權使用代為書和股市賬戶里的里的卡參與注冊；受熟人為企業公司持股人的，需也持其法律規定是人、執行股東會或一些管理醫療機構品牌軟件授權使用及該品牌軟件授權使用人士合理有效資格資料參與注冊。

（3）外地項目廠家的股東能文書信函或發傳真機辦理流程來訪登記證，信函或發傳真機以傳達本廠家的時刻為界。不承受的電話來訪登記證。

2、登記好耗時：2015年8月5日的十一點9:30—12:00，十一點1:30-4:30

四、參于系統點贊的實際上實操環節

（一）進行去深交所成交設備點贊的編譯程序

1、點贊代碼是什么：362628

2、全民投票站名字簡稱：成路全民投票站

3、網絡投票期限：2015年08月06日的在線交易時間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、在從投票同一天，“成路點贊”“昨天交易價”界面顯示的羅馬數字為這次的公司股東座談會研討的議案數。

5、依據消費控制系統實行數據網絡選票的進行系統軟件：

（1）使用投票系統時轉賣路徑應當選用擇“購入”。

（2）在“委托協議市場價格”項下報志愿股東人員增減高峰會議案編號。此次大股東會不如何設置總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此種推。每一項議案應以相關的下令讓的價格不同上報。

另行通知二次大股東年會共須要表決權某項議案，其分別的填報價位以下幾點表：

議案序號	議案名稱	委托價格
1	《并于對外部貸款擔保的議案》	1.00

（3）在“授權委托書股數”項下填寫決議工作建議：1股代表著一致同意，2股象征批判，3股代理棄權。

決議個人意見多種類型	請求量
批準	1股
巴勒斯坦建國	2股
棄權	3股

（4）對一致議案的拉票只要認定每次，不可以撤單；

（5）對不上合以上法規的評選網上投票填報錯誤，稱為未參加評選網上投票。

（二）借助智連網從選票平臺的從選票軟件

1、互連機網評選平臺平臺剛剛開始評選平臺的準確時間為2015年08月05日（廠房股東會座談會會議通知前每周）上午3：00，結束后時間間隔為2015年08月06日（現場報道控股股東論壇會完成同一天）的下午3：00。

2、董事能夠 智能互聯模式網評選投票模式模式做線上評選投票模式，需根據《交心所融資者線上貼心服務生份生份驗證國際業務執行條例》的標準注冊生份生份驗證，選取“交心所數子畢業證”或“去深交所加盟者提供服務用戶名和密碼”。

3、出資人依照讀取的工作口令或數字8職業資格證，可登錄賬號//wltp.cninfo.com.cn在規程周期內借助坦誠相待所智能互連網票選系統實施票選。

（三）網路選票別的主意作用

網絡信息票選體系按項目公司的債權人帳戶匯總票選結局，好像一項目公司的債權人帳戶按照交心所的交易體系和互連網票選體系這兩種的方式去重復票選，項目公司的債權人年會議定結局以首次有效果票選結局為基準。

五、相關裝修細節

1、施工現場開會具體地址：昆明市武侯區武科東四路11號

2、認識人：張磊  

3、辦公電話：028-85003688

4、座機：028-85003588

5、郵件地址：zqb@cdlq.com

6、此項會議安排會期許久，參會者交行包吃包住相應費用自立

電腦網絡評選期間, 如評選系統的碰見惡性事件報告大的惡性事件的直接影響, 則本屆聯席會議的程序運行按同一天通知格式使用。

附：授權委托書

 

 

成都市路橋工程股份有限公司董事會

二〇一五年七月二十二日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

掃描件：

武漢市路橋項目 控股股東現有集團公司

2015年第二個次短時公司股東論壇會授權證書委派書

 

茲先擁有一個完善的系統管理體系委托代為            大先生/男土（下稱“受熟人”）代理權個人（或本基層單位）叁加杭州市路橋施工控股股東不多裝修公司2015年最后次為了方便接拉公司控股債權人的代表會，受熟人法律依據獨立行使本品牌商標授權許可受托書的指的是對該次公司控股債權人的代表會研討的哪項議案確定從投票表決權，并協助簽約該次公司控股債權人的代表會須得簽約的關聯文檔文件。本品牌商標授權許可受托書的有效的時間是為自本品牌商標授權許可受托書簽約哪日起至該次公司控股債權人的代表會觸摸會議終止哪日止。

自己（或本單位名稱）對該次投資人博覽會商務會議議事的哪項議案的議決看法一下：

 

序號	議案名稱	表決意見
		同意	反對	棄權
1	《介紹對外經濟保證的議案》

 

 

說明：授權申請書人對受托關系的顯示箭頭，以在“同樣”、“提倡”、“棄權”那么的方框打“√”應寫，對相同的議事事情不可有幾項或幾項往上的顯示箭頭。假如授權申請書人對相應議事事情的網上投票議決意見書未作基本顯示箭頭亦或是對相同的議事事情有幾項或幾項往上顯示箭頭的，受托關系法律依據按我自己的義思選擇對該事情完成網上投票網上投票議決。

 

 

 

 

申請人組織命名或名姓（鑒字、敲章） ：

委托協議人身損害份正件固話號碼或每天的運營經營許可證注冊號：             信賴人證券銀行卡： 

 

 

 

受熟人（同意）：              受托關系資格證件材料編號：

簽約時間日期：      年     月     日